地下钱庄被端 涉案516亿元

　　深圳警方半月捣毁十个窝点 抓获23名犯罪嫌疑人

　半个月捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额高达516亿元。深圳警方昨天召开新闻发布会，通报11月份打击地下钱庄的情况。据了解，自11月4日集中行动以来，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额高达516亿元。今年共破同类案23宗，逮捕41人，共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元。

　　境内外资金池对敲

　　只接熟客生意

　　今年7月25日，深圳警方接到徐某德等5个主体账户涉嫌为外逃至美国的张某光非法转移资金的线索。经民警侦查发现，林某希为该团伙组织的核心人物。林某娜系林某希侄女，徐某德与林某娜系夫妻关系。林某希作为团伙首犯，指使徐某德办理上百个银行账户供其使用。案发时，林某希团伙不接散单、只做熟人或者老乡介绍的生意。

　　“徐某德以前是做烟酒生意的，10年前开始从事地下钱庄的生意，但是只接熟客。”福田分局经侦大队民警刘高告诉记者，徐某德分别在境内和境外各有资金池，当有资金需要外流的时候，在境内收取外流资金后通知境外团伙成员在境外将客户的资金转入客户指定账户中；当有资金需要进入的时候，客户将资金交给境外团伙成员，然后林某希在深圳将等值的资金转给客户指定的境内账号。

　　林某希等人通过这种境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金赚取手续费（佣金）。徐某德按照所转资金收取3~7个点的佣金。

　　警方发现，徐某德等人每次通过网上购买银行卡或者让手下马仔开办银行卡，使用几个月后立即更换，造成了民警在侦查过程中的困难。在11月4日的统一行动中，抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元。目前，案件正在进一步审理当中。办案民警说，“资金并不真的在境内境外之间流动，而是通过徐某德在境内、外两个资金池内对敲，这也是地下钱庄常用的办法之一。”

　　虚构进出口业务

　　骗购银行外汇

　　除了境内、外资金池对敲的方式非法转移资金的手段之外，深圳地下钱庄的另一个常见做法就是虚构进出口业务项目，然后到银行骗购外汇。

　　今年10月12日，龙华警方接到群众举报，称位于深圳市龙华新区民治的一家贸易有限公司以及深圳市诺某仕贸易有限公司等8家企业涉嫌骗购外汇非法经营。办案民警经进一步调查，发现主要犯罪嫌疑人魏某狮在福田区、龙华区等地注册成立的8家公司虚构进出口业务项目，获得海关报关单据、合同发票等手续后，到银行骗购外汇转入到境外指定账户，从中赚取利率及手续费。

　　在11月4日的统一行动中，抓获魏某狮、许某涛等犯罪嫌疑人13名，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。目前，案件正在进一步审理当中。

　　这事还没完

　　警方：

　　深挖非法资金客户

　　据深圳警方通报，今年共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达到920亿元。如此高额的非法转移资金，其中客户的名单和背景又是怎样的？

　　据市公安局经侦支队副支队长曾宁光在发布会上表示，目前正在联合人民银行对于这些账户进行查询，发现其中一部分是合法资金，另一部分则涉及非法资金的转移。曾宁光表示，将对这些非法资金所有者进行进一步深挖。如此高额的非法转移资金（洗钱）的主要原因各不同。警方表示，有一些是正常企业的正常收入要规避外管局的外汇政策，而另一部分则是违法违规的。警方透露，比如今年的股票风波上，查实其中一部分股市的炒买炒卖资金就是通过地下钱庄流进中国股市的。

　　深圳警方提醒，企业或个人的正常贸易投资活动及相关购汇用汇需求，应通过正规渠道兑换、使用外币，通过合法渠道办理金融业务；不要轻信非正式金融机构口头承诺的“高汇率”，要认真分析其经营实力及利润空间，避免财产损失；要增强法律意识，了解国家外汇管理相关知识。如发现地下钱庄线索，请立即向公安机关举报。

来源于：广州日报

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